Posgrado prevención blanqueo capitales

Posgrado Prevención Blanqueo Capitales

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¿Qué se pretende con el blanqueo de Capitales?

Consiste en ocultar o encubrir la entidad de beneficios obtenidos ilícitamente provenientes de fuentes legítimas, es decir, se define como el conjunto de mecanismos orientados a dar apariencia de legalidad de bienes o activos de origen delictivo.

Estos grupos delictivos transfieren fondos objetivos a través de bancos, sociedades ficticias, intermediarios y empresas. Aquí entran también personales que actúan como intermediarios.

Lo que se pretende conseguir con la Prevención del Blanqueo de Capitales, es la captura del delincuente y/u organizaciones criminales y por consiguiente desmantelarlas.

Todo ello se rige a través de la legislación consolidada: Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, por la que manifiesta:

• Los prestadores de servicios a sociedades se tienen que registrar.
• El importe máximo posible de las sanciones.
• Publicidad anónima de las sanciones en la web de la comisión.
• Conservación de documentos durante un periodo de diez años, de manera que los sujetos obligados puedan justificar el cumplimiento de las obligaciones.
• Obligación de establecer sistemas de denuncias.
• Modificación del régimen de aplicación del sistema de denuncias.

En mayo de 2020, la Comisión Europea presento un plan de acción que subrayaba la importancia de este delito y su manifiesto para erradicarlo.

¿Qué actividades se pueden considerar Blanqueo del Mercado de Capitales?

Expresamente, trataremos estos temas con más profundidad en el temario:

• Actividades de ocultamiento de bienes que provienen de actos ilícitos.
• Conservación o transferencia de bienes provenientes de actos ilícitos.
• Adquisición, administración o utilización que provengan de actos ilícitos.

¿Qué significa lavado de activos?

Se trata de un delito que consiste en dar apariencia de origen legal a un bien que ha sido obtenido a través de delitos como el tráfico de drogas, la trata de personas, la corrupción o los secuestros, entre otros. Este lavado se puede realizar por medio de diferentes vías como pueden ser:

• Compra de lotería o premios ficticios.
• Transferencias.
• Exportaciones ficticias de bienes.
• Fondos ilícitos.
• Exportaciones ficticias de servicios.
• Infiltración en organización.
• Inversión extranjera ficticia.
• Sustitución de deuda externa.
• Peso broker.
• Paraísos fiscales.
• Creación de empresas “fantasmas”.

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Si te interesa este sector y quieres seguir profundizando sobre cuáles son los delitos procedentes del blanqueo de capitales, te recomendamos el siguiente post de nuestro blog: ¿Cuáles son los delitos que proceden del blanqueo de capitales?

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