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Profesionales
Docentes especializados
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Temario
UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD DIDÁCTICA 2. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)
UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (II)
UNIDAD DIDÁCTICA 6. PROFESIONALES JURÍDICOS COMO SUJETOS OBLIGADOS
UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES
Opiniones
Lo que dicen nuestros alumnos:
Valentin
Alicante/alacant
Los aspectos esenciales de la PBC.
Antonio Jose
Lisboa
Los principales aspectos de la prevención del blanqueo de capitales.
Laura Garcia
Madrid
He adquirido una sólida base del tema del blanqueo.
Estefania Garcia
Coruña (a)
He aprendido leyes y sanciones.
Faustina
Madrid
Normativa y formas de detectar blanqueo de capitales.
Plan de estudios
Titulación de curso experto en blanqueo de capitales
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Curso Experto en Blanqueo de Capitales
El blanqueo de capitales
El blanqueo de capitales se conoce como el grupo de procedimientos y mecanismos que pretenden dar la apariencia de legalidad al conjunto de propiedades o de bienes o activos que posee una determinada persona. En otras palabras, el blanqueo de capitales se situarÃa como aquel supuesto en el que se pretenden convertir o transferir bienes procedentes de actividades ilÃcitas, en bienes o capitales lÃcitos.
La normativa empleada es la Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo; la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo; el Real Decreto 304/2014; y la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
El problema del blanqueo de capitales para la estabilidad financiera y social
El blanqueo de capitales o lavado de activos está estrechamente relacionado con otro tipo de delitos como la corrupción, el crimen organizado o el narcotráfico. Desde instituciones como la FIIAPP trabajan para la lucha contra esta problemática a través de la puesta en marcha de diversos proyectos.
La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el delito (UNODC) explica que el blanqueo de capitales o lavado de activos es un método que se utiliza por personas que se dedican a la contraventa, con el fin de disimular los orÃgenes ilegales de donde viene su riqueza, y con ello proteger su rendimiento. Esto les permitirá evitar cualquier sospecha por parte de instituciones de investigación y de aplicación de la ley.
La Organización de Naciones Unidas cuenta con el Grupo de Acción Financiera. Este grupo establece una serie de estándares que se encargan de organizar la arquitectura legislativa de la lucha contra el lavado de ganancias del crimen organizado.
En este punto, la UNODC destaca que las organizaciones terroristas y los individuos, suelen utilizar técnicas parecidas a las que emplean las personas que están involucradas en el lavado de activos con el fin de ocultar sus recursos. Estas técnicas derivan en delitos como la corrupción o la delincuencia organizada.
Desde el propio Fondo Monetario Internacional se señala que el lavado del dinero asà como el financiamiento del terrorismo, son unos delitos financieros que tienen consecuencias económicas en la sociedad. Y es que este tipo de delitos pueden suponer una amenaza en la estabilidad del sector financiero de un paÃs o en su estabilidad externa en general. Las acciones que se ponen en marcha contra el blanqueamiento de dinero y el financiamiento del terrorismo, se convierten en esenciales para salvaguardar la integridad de los mercados y el marco financiero mundial, debido a que ayudan a paliar aquellos factores provocan abusos financieros.Â
El dinero que se genera a partir de actividades ilÃcitas es difÃcil de ocultar. En este fin, los Estados han propuesto mecanismos para poder reforzar las vÃas de identificación, incautación y decomiso de este dinero. Por ello decimos que las medidas para evitar y combatir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, son necesarias no solo a nivel moral, sino que también lo son por necesidad económica.
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