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Modalidad
Online
Duración
120 horas
Becas y
Financiación
Plataforma Web
24 Horas
Profesionales
Docentes especializados
Acompañamiento
Personalizado
Reconocidos por:
Acreditados como:
Temario
UNIDAD FORMATIVA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD FORMATIVA 2. OBLIGACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES
UNIDAD FORMATIVA 3. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN
UNIDAD FORMATIVA 4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO
Opiniones
Lo que dicen nuestros alumnos:
Jesus B.g
Barcelona
Repetiría este curso sin pensarlo dos veces, es muy bueno para especializarte en el mundo del derecho, como profesional en este campo me ha servido para actualizar y complementar a mi formación en muchos contenidos. Lo recomiendo si estás interesado en esta materia, además es muy entendible con explicaciones que cualquier persona aunque no tenga formación previa podría comprender.
Omar T.s
Murcia
Esta es la segunda vez que curso una formación con euroinnova, me ha parecido de nuevo excelente, la calidad de formación de los cursos que oferta esta empresa es muy buena, este ha sido muy satisfactorio por su contenido especializado en la ley de blanqueo de capitales. La parte que más me ha gustado es las de medidas de control interno en las organizaciones.
Cristian M.n
Pontevedra
Este curso lo realicé por ser online, he conseguido realizarlo sin problemas mientras estudiaba. Es una gran opción para tener un conocimiento completo sobre esta ley.
Paula F.l
Huesca
Este curso es muy bueno si quieres conocer la ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo en todo sus aspectos e interpretaciones. Me ha parecido una gran formación y me ha gustado mucho que me dieran una titulación de INEAF.
Ines D.p
Granada
Me ha parecido un curso muy completo, lo realicé para completar mi carrera en derecho y especializarme en este tema. Los tutores que te asignan son muy buenos, resolvió todas mis preguntas en períodos cortos de tiempo.
Plan de estudios
La aprobación de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Ley 10/2010), junto con el Real Decreto 304/2014, ha abierto un nuevo nicho de especialización para los profesionales del ámbito del Derecho. El Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo está ideado para dotar a su alumnado de los conocimientos esenciales para la prestación de servicios de detección y prevención de casos potenciales de blanqueo de capitales, procedentes de actividades ilegales. Diferénciate a través de la especialización de una ley reciente que ha abierto un abanico de oportunidades a profesionales como tú.
- Comprender el concepto de blanqueo de capitales y el área que abarca.
- Conocer las diversas técnicas de blanqueo de capitales y las fases en las que pueden plantear.
- Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.
- Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
- Tener presente las posibles sanciones e infracciones al realizar una práctica de blanqueo de capitales.
- Conocer que personas jurídicas están obligadas a realizar su prevención.
Estudiar el Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo supone una ventaja en el mercado laboral, que te permitirá realizar actividades de responsabilidad en departamentos jurídicos de empresas, despachos o bufetes de abogados y en auditorías. Además, te permitirá realizar investigaciones por cuenta ajena casos potenciales de blanqueo de capitales.
La formación que ofrece el Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es el impulso que tu carrera jurídica necesita. Obtendrás los conocimientos necesarios para aplicar el Real Decreto 304/2014 y la Ley 10/2010 (Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo) de forma exitosa, desmantelando prácticas ilegales a favor del interés social.
Titulación de curso prevención de blanqueo de capitales
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Curso Prevención de Blanqueo de Capitales
En la actualidad ha aparecido un nicho de especialización para aquellos profesionales del derecho que están interesados o formados en materia de derecho empresarial y económico, este nuevo nicho apareció con la aprobación de la Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. En la formación que se oferta de Prevención de Blanqueo de Capitales podrá formarse en todos los conocimientos esenciales para la prestación de servicios de detección y prevención de casos potenciales de blanqueo, siendo en su mayoría procedentes de actividades delictivas.
Ahora es el momento de cursar esta formación en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo para poder ser un experto en esta materia, consiguiendo conocer todos los aspectos de la ley, con los que poder optar a muchas oportunidades laborales relacionadas con esta temática.
¿En qué consiste el blanqueo de capitales?
El blanqueo de capitales consiste en la incorporación de ciertos bienes ilegales en una actividad económica legal, dando una apariencia de legalidad a estos bienes. Este blanqueo de capitales es también conocido como lavar el dinero, consiste en introducir una cantidad de dinero procedente de actividades ilegales o no registrado en la actividad económica de la persona mediante una actividad económica.
Este delito es muy perseguido, ya que fomenta en muchas ocasiones la financiación del terrorismo y de bandas organizadas criminales, por lo que es el objetivo principal de su persecución. La regulación de los bienes conseguidos en las actividades económicas es muy importante y una irregularidad en estas puede provocar consecuencias muy graves de sanciones o privación de libertad.
Gravedad del blanqueo de capitales
Como hemos dicho antes, el blanqueo de capitales es agravado en las sanciones dependiendo de donde proviene el dinero, cuando el dinero o bienes provienen de actividades delictivas o ilegales estos aumentan en gravedad, son considerados así los siguientes:
- Terrorismo
- Irregularidades urbanísticas
- Fraudes
- Malversación de dinero público
- Negociación con personas de organismos públicos
- Venta y tráfico de drogas
- Cohecho de funcionarios
- Tráfico de influencias con cargos públicos
Sanciones por el blanqueo de capitales
Las personas que cometan delitos relacionados con el blanqueo de capitales pueden recibir penas que oscilan entre los 6 meses y los 6 años de privación de libertad en prisión, además de sanciones económicas donde se triplica aquella cantidad que han blanqueado. Cuando se producen aquellas situaciones que agravan la situación como vimos con anterioridad, la pena aumenta a su grado superior.
Además de estas sanciones, la ley también contempla realizar inhabilitaciones, estas consiste en la prohibición de ejercer su actividad profesional durante un tiempo determinado, en este caso las inhabilitaciones van de un año a tres. Para las empresas y locales también se pueden realizar sanciones que prohíban su actividad comercial, en este caso se denominan clausuras temporales y estas no superaran los 5 años. Todas estas prohibiciones de realización de actividades laborales serán también consideradas, según la gravedad.
Cuando los casos no son concluidos pueden prescribir, en esta casuística, los casos de blanqueo de capitales prescriben a los 10 años desde que se realice el delito o hasta los 15 cuando son los sujetos que se recoge el artículo 303 del código penal que son aquellos como los facultativos o los intermediarios del sector financiero entre otros cargos.
Financiación del terrorismo
Se considera financiación del terrorismo cualquier tipo de acción económica o ayuda para el apoyo en materia financiera de aquellas actividades realizadas por grupos de organización criminal, grupos terroristas o actividades relacionadas con esta temática. Esto es debido a que la financiación de estas organizaciones no puede realizarse de forma legal, por lo que necesitan un apoyo financiero externo, a aquellas personas que realicen este apoyo serán sancionadas tanto económicamente como con la privación de libertad en prisión.
¿Por qué es importante detectar estas actividades ilegales?
El blanqueo de capitales es una de las principales amenazas en la actualidad, son cada vez más las regulaciones que se diseñan con el objetivo de combatir estas actividades ilegales, creando restricciones y aclarando ciertos aspectos ambiguos que podían ser utilizados para esta actividad. Por ello, las multas se han incrementado, siendo bastante severas, sobre todo le afecta a la reputación de la empresa. Gracias a la detección de estos casos se consigue acabar con muchas actividades ilegales que están detrás de este dinero no regularizado, por lo que, la reducción del blanqueo de capitales permite reducir la actividad ilegal.
¿Te interesa esta materia? ¿Quieres seguir informándote sobre la actividad del blanqueo de capitales? Visita ahora nuestro blog: ¿En qué consiste el blanqueo de capitales?
¿Por qué estudiar el siguiente Curso Online en blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo?
Aprovecha esta oportunidad y fórmate en un sector muy demandado en la actualidad, consigue tener una formación experta en las materias de lavado de dinero y la financiación del terrorismo y grupos criminales. Todo esto lo podrás conseguir desde casa gracias al Curso Prevención de Blanqueo de Capitales.
La metodología online te da la posibilidad de organizarte a tu manera, consiguiendo una flexibilidad con la que compaginar actividades tanto laborales como formativas mientras realizas este Curso Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo a Distancia.
Encuentra otras formaciones relacionadas con la materia en nuestro catálogo formativo:
- Máster en Blanqueo de Capitales, Fiscalidad Financiera y Fraude Fiscal.
- Postgrado en el Blanqueo de Capitales en el Sector Financiero.
- Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales.
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