Curso prevención de blanqueo de capitales

La aprobación de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (Ley 10/2010), junto con el Real Decreto 304/2014, ha abierto un nuevo nicho de especialización para los profesionales del ámbito del Derecho. El Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo está ideado para dotar a su alumnado de los conocimientos esenciales para la prestación de servicios de detección y prevención de casos potenciales de blanqueo de capitales, procedentes de actividades ilegales. Diferénciate a través de la especialización de una ley reciente que ha abierto un abanico de oportunidades a profesionales como tú.

• Comprender el concepto de blanqueo de capitales y el área que abarca.
• Conocer las diversas técnicas de blanqueo de capitales y las fases en las que pueden plantear.
• Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados.
• Diferenciar aquellos sujetos que ven reducidas sus obligaciones por aplicación del Reglamento de la Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo.
• Tener presente las posibles sanciones e infracciones al realizar una práctica de blanqueo de capitales.
• Conocer que personas jurídicas están obligadas a realizar su prevención.

Estudiar el Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo supone una ventaja en el mercado laboral, que te permitirá realizar actividades de responsabilidad en departamentos jurídicos de empresas, despachos o bufetes de abogados y en auditorías. Además, te permitirá realizar investigaciones por cuenta ajena casos potenciales de blanqueo de capitales.

La formación que ofrece el Curso en Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo es el impulso que tu carrera jurídica necesita. Obtendrás los conocimientos necesarios para aplicar el Real Decreto 304/2014 y la Ley 10/2010 (Ley de prevención de blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo)  de forma exitosa, desmantelando prácticas ilegales a favor del interés social.