Curso Superior Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales (Titulación Universitaria + 8 créditos ECTS)

Curso online de prevención blanqueo capitales homologado

Name: Curso online de prevención blanqueo capitales homologado
Price: 360 EUR

4,6

11 alumnos

Entidad(es):

Modalidad

Online

Duración - Créditos

200 horas - 8 ECTS

Becas y

Financiación

Speaking

24 Horas

Plataforma Web

24 Horas

Centro Líder

formación online

Reconocidos por:

Acreditados como:

Temario

UNIDAD FORMATIVA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD FORMATIVA 2. OBLIGACIONES EN LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 1. SUJETOS OBLIGADOS A LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EXAMEN ESPECIAL Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

UNIDAD FORMATIVA 3. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 1. OBLIGACIONES PARA SUJETOS OBLIGADOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

UNIDAD FORMATIVA 4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES DE PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. ESPECIALIDADES SECTORIALES

UNIDAD DIDÁCTICA 2. RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD FORMATIVA 5. RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS

UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA RESPONSABILIDAD PENAL DE LA PERSONA JURÍDICA

UNIDAD DIDÁCTICA 2. POLÍTICAS ANTICORRUPCIÓN

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Plan de estudios

Resumen salidas profesionales

Partiendo de que el delito de blanqueo de capitales es un delito contra el patrimonio y el orden socioeconómico, el blanqueo de capitales tiene como fin el ocultar y encubrir el origen de beneficios que han sido obtenidos de forma ilícita, de forma que parezca que provienen de fuentes legítimas. El marco normativo que regula la prevención de blanqueo de capitales tiene como finalidad impedir, en los diferentes sectores de la actividad económica, blanquear los capitales procedentes de cualquier tipo de participación en la comisión de un delito. El cCurso Superior Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales tiene como objetivo que el alumnado conozca la normativa de blanqueo de capitales y que pueda poner en práctica el cumplimiento de esta en su entidad.

Objetivos

- Desarrollar un Plan de Prevención de Blanqueo de Capitales. - Elaborar un mapa de riesgos tras el estudio de la formación. - Reconocer las principales operativas de blanqueo de capitales. - Identificar las obligaciones de prevención de blanqueo de capitales establecidas por ley para los sujetos obligados. - Conocer el régimen sancionador en el blanqueo de capitales y sus sanciones correspondientes.

Salidas profesionales

Una vez concluyas este Curso Superior Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales tendrás un perfil profesional multidisciplinar para desarrollarte como Compliance Officer, responsable del órgano de control interno, trabajar en asesoría jurídicas expertas en prevención de blanqueo de capitales o dedicarte al diseño de los planes de prevención penal en la empresa

Para qué te prepara

La estructura de estudio de este Curso Superior Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales está diseñada para dar una visión completa de las obligaciones derivadas del blanqueo de Capitales conociendo el marco legal tanto nacional como internacional. Aportando los conocimientos necesarios para cumplir con las obligaciones de prevención y capacitándole para realizar labores de consultoría, asesoramiento interno o externo en la empresa.

A quién va dirigido

El Curso Superior Universitario en Prevención de Blanqueo de Capitales está dirigido a los profesionales del ámbito jurídico o de la dirección de empresas que se encuentren afectados y sean responsables de la prevención de blanqueo de capitales, así como a aquellos que, como asesores jurídicos, se dediquen o quieran dedicarse a diseñar planes de prevención penal en empresas.

Metodología

Aprendizaje 100% online

Plataforma web en la que se encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través de ella podrá estudiar y comprender el temario mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación final.

Campus virtual

Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo, las 24 horas del día. Contando con acceso ilimitado a los contenidos de este curso.

Equipo docente especializado

El alumnado cuenta con un equipo de profesionales en esta área de formación, ofreciéndole un acompañamiento personalizado.

Centro del estudiante

Contacta a través de teléfono, chat y/o email. Obtendrás una respuesta en un tiempo máximo de 24/48 horas en función de la carga docente.

Carácter oficial

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Titulación de curso online de prevención blanqueo capitales homologado

Titulación Universitaria de Curso Superior Universitario en Blanqueo de Capitales con 200 horas y 8 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia