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Nuestros alumnos opinan sobre: Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales

4,6
Valoración del curso
100%
Lo recomiendan
4,9
Valoración del claustro

Carlos

SEVILLA

Opinión sobre Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales

Carlos, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso online?

Salidas profesionales muy provechosas.

Carlos, ¿qué has aprendido en el Curso online?

Legislación sobre prevención de blanqueo de capitales.

Carlos, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

El carácter interactivo de la interfaz.

Carlos, ¿qué has echado en falta del Curso online?

Complemento de audio para comprender mejor los contenidos.

Benito

CÁDIZ

Opinión sobre Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales

Benito, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso online?

Precio de la formación y conocimientos sobre prevención de blanqueo de capitales.

Benito, ¿qué has aprendido en el Curso online?

He aprendido sobre la ley que regula el blanqueo de capitales.

Benito, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Profundización de los temas.

Benito, ¿qué has echado en falta del Curso online?

Ejemplos prácticos.

Ana Vega

ASTURIAS

Opinión sobre Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales

Ana Vega, ¿qué has aprendido en el Curso online?

He adquirido unas nociones básicas sobre el blanqueo de capitales y como poner en marcha los procedimientos de prevención.

Ana Vega, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

Que el curso está explicado de forma sencilla, concisa y amena.

Ana Vega, ¿qué has echado en falta del Curso online?

Me ha gustado todo.

María Valdés

ASTURIAS

Opinión sobre Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales

María Valdés, ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso online?

MI INTERÉS POR LA ECONOMÍA Y FISCALIDAD.

María Valdés, ¿qué has aprendido en el Curso online?

EL CONCEPTO, LOS TIPOS SEGÚN EL SECTOR ECONÓMICO DE LA ACTIVIDAD, MEDIDAS A TOMAR, SANCIONES.

María Valdés, ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

LAS MEDIDAS DE CONTROL Y LAS SANCIONES RESPECTO AL BLANQUEO DE CAPITALES.

María Valdés, ¿qué has echado en falta del Curso online?

NADA.

Pablo

MÁLAGA

Opinión sobre Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales

Pablo , ¿qué te hizo decidirte por nuestro Curso online?

LA OFERTA FORMATIVA Y LO INTERESANTE DEL BLANQUEO DE CAPITALES.

Pablo , ¿qué has aprendido en el Curso online?

A CERCA DE INFRACCIONES Y SANCIONES EN EL ÁMBITO DE BLANQUEO DE CAPITALES.

Pablo , ¿qué es lo que más te ha gustado de este Curso online?

LA MODALIDAD ONLINE Y LO BUENO QUE ES EL TEMARIO.

Pablo , ¿qué has echado en falta del Curso online?

NADA. ESTÁ TODO GENIAL.

* Todas las opiniones sobre Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales, aquí recopiladas, han sido rellenadas de forma voluntaria por nuestros alumnos, a través de un formulario que se adjunta a todos ellos, junto a los materiales, o al finalizar su curso en nuestro campus Online, en el que se les invita a dejarnos sus impresiones acerca de la formación cursada.
Alumnos

Plan de estudios de Curso prevención blanqueo capitales

CURSO PRÁCTICO PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES. Realiza este Curso Online en Blanqueo de Capital y conviértete en un experto en medidas preventivas de blanqueo de capitales. Dale a tu carrera profesional el impulso que merece y aprovecha la oportunidad de modalidad online.

 

Resumen salidas profesionales
de Curso prevención blanqueo capitales
La nueva legislación impone una serie de procedimientos y órganos de control interno y comunicación, que tienen como objetivo conocer, prevenir e impedir la realización de operaciones sospechosas del blanqueo de capitales. Este curso desarrolla las competencias básicas sobre la prevención del blanqueo de capitales. Dicho fenómeno se ha convertido en la actualidad en una de las actividades delictivas de mayor trascendencia desde el punto de vista económico, político y social a nivel internacional. (Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo, y después en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla la ley anterior, que establecen una serie de obligaciones a determinados sujetos para la prevención del BLAC-FT).
Objetivos
de Curso prevención blanqueo capitales
Los objetivos de este Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales, son los siguientes: - Conocer las herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales. - Clasificar los sujetos obligados según el tipo de operación - Establecer unas medidas preventivas de blanqueo de capitales. -Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales. - Conocer las diferentes Infracciones y Sanciones establecidas en la normativa específica.
Salidas profesionales
de Curso prevención blanqueo capitales
Gracias a este Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales, ampliarás tu formación en el ámbito financiero. Asimismo, mejorará tus expectativas laborales como empleado en departamentos jurídico o financieros de empresas en todos los sectores.
Para qué te prepara
el Curso prevención blanqueo capitales
Este curso capacita a los profesionales de diferentes sectores para reconocer el blanqueo de capital, además de para conocer el marco jurídico que atañe a este tema. Este curso también incluye técnicas para detectar, anticiparse y actuar frente al blanqueo. Además de atender a las obligaciones estipuladas en la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo y en el Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo por el que se aprueba su Reglamento.
A quién va dirigido
el Curso prevención blanqueo capitales
Este curso está dirigido a trabajadores y responsables de los sectores financiero y judicial principalmente, así como a cualquier persona que desee formarse en la prevención del Blanqueo de Capitales. El curso también esta enfocado a personas no expertas en el tema económico o financiero de blanqueo de capitales y están interesados en adquirir estas nociones sobre la temática así como a los sujetos obligados que deban recibir una formación específica en la prevención de BLAC-FT por aplicación de la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014 y que sin tener que acudir a un especialista en la materia puedan implantar su propio sistema de prevención.
Metodología
de Curso prevención blanqueo capitales
Metodología Curso Euroinnova
Carácter oficial
de la formación
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Temario de Curso prevención blanqueo capitales

Descargar GRATIS
el temario en PDF
  1. Introducción al blanqueo de capitales e infracciones monetarias
  2. - “Dinero negro”

  3. Normativa y legislación vigente
  4. - Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 26 de octubre de 2005

    - Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo

    - Real Decreto 304/2014

    - Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

  5. Actividades de blanqueo de capitales
  6. Análisis e investigación del proceso
  7. Herramientas de investigación y seguimiento de actividades de blanqueo de capitales.
  8. Los paraísos fiscales
  9. - Paraísos fiscales en el mundo. Características

    - Jurisdicciones offshore

  10. Glosario
  1. Medidas de diligencia debida
  2. Medidas de diligencia normales
  3. - Identificación formal

    - Identificación del titular real

    - Motivación de la relación de negocios

    - Seguimiento continuo de la relación de negocios

    - Aplicación de las medidas de diligencia debida

    - Delegación en terceros para la aplicación de las medidas de diligencia debida

  4. Medidas simplificadas de diligencia debida
  5. Medidas reforzadas de diligencia debida
  6. - Medidas reforzadas de diligencia debida ante un riesgo superior

    - Relación de negocio y operaciones no presenciales

    - Personas con responsabilidad pública

    - Países, territorios o jurisdicciones de riesgo

    - Corresponsalía bancaria transfronteriza

    - Productos u operaciones propicias al anonimato y nuevos desarrollos tecnológicos

  1. Cumplimiento de las obligaciones
  2. Clasificación de los sujetos obligados según el tipo de operación
  3. Obligaciones generales destinadas a la prevención del blanqueo de capitales
  4. Documentación de los sujetos obligados
  1. Infracciones y sanciones
  2. - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones graves

    - Infracciones y sanciones leves

  3. Graduación y prescripción
  4. Prescripción de las infracciones y sanciones

Titulación de Curso prevención blanqueo capitales

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings
EUROINNOVA
EURO_DIPLOMA

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Información complementaria

Curso Prevención Blanqueo Capitales

Especialízate en blanqueo de capitales con Euroinnova International Online Education

La prevención en blanqueo de capitales conlleva una serie de medidas y de actividades obligatorias, teniendo en cuenta una serie de políticas y normativas internacionales para evitar que se introduzca capital de manera ilegal en el sistema de las finanzas y de la economía de los países. 

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¿Qué voy a aprender con curso de blanqueo de capitales? 

El blanqueo de capitales (también conocido como lavado de capitales o lavado de dinero), es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legalidad y legitimidad o a bienes o activos de origen delictivo.

El lavado de dinero, en general, implica la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, ubicación de los fondos, propiedad, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad. 

La principal diferencia que hay entre fraude fiscal y blanqueo de capitales, es que el blanqueo consiste en proporcionar legalidad al dinero que se recauda con actividades no legales. En cierto modo, el fraude fiscal es eliminar de la ecuación la parte dedicada a la hacienda pública y los impuestos, de manera que no se presenta dinero ante las autoridades. 

A continuación, vamos a citar las etapas del blanqueo de capitales. Estas son, las siguientes:

  1. Ubicación
  2. Ocultamiento
  3. Integración

Tipos de riesgos del blanqueo de capitales

  • Riesgos sociales
  • Riesgos financieros
  • Riesgos económicos
  • Riesgos reputacionales

Por estas razones, el blanqueo de capitales debe estar regulado por la Ley y sujeto a una normativa. En España, la ley que lo regula es Ley 10/2010, de 28 de abril.

CURSO PREVENCIÓN BLANQUEO DE CAPITALES

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Paraíso fiscal: concepto

Los paraísos fiscales tiene su origen en la segunda mitad del siglo XX. Su auge responde al desarrollo económico e industrial de los años de la postguerra. Los paraísos fiscales aparecieron para atraer al capital mundial, elevar el nivel de vida de quienes viven en ellos. Es una actividad económica como el comercio o el turismo. Los paraísos fiscales se establecieron por Europa y luego se extendieron a todos los continentes.

En la actualidad, seguimos observando los efectos secundarios de la crisis financiera de 2008; un gran déficit por parte los países, un desempleo, aumento de la violencia en los países europeos, aumento del consumismo, falta de apoyo a las pymes, etcétera.

Estas acciones que están estableciéndose, hace que las personas busquen un mejor lugar para guardar su capital, son los denominados paraísos fiscales.

Dependiendo desde el punto de vista que se observen los paraísos fiscales, estos están asociados a la evasión de impuestos, la visión por parte de los empresarios, y la corrupción, la visión por parte de los gobiernos de los países de origen de los empresarios. Son utilizados para ocultar los ingresos procedentes de actividades legales o ilegales y poder evitarse todos los impuestos que les exige su país de origen. Por esta última razón es por la que se han tenido graves repercusiones en las economías de los países de origen y más aún en la económica global.

Entonces, después de lo explicado anteriormente, podemos decir que entendemos por paraíso fiscal el territorio dentro de un país en donde las empresas internacionales y los inversores extranjeros, pueden hacer sus operaciones monetarias sin que a estas se le apliquen unas cargas tributarias, o sea, un pago de impuestos muy altos.

  1. No se cobran impuestos a los clientes, o muy pocos, y no hay ningún control sobre los flujos financieros que se realizan.
  2. Se ocultan identidades de los dueños y garantizan su secreto. 

Características principales del paraíso fiscal

  • Poseen un régimen tributario para no residentes, que contemplen ventajas o beneficios tributarios que excluya implícitamente o explícitamente a los residentes.
  • Estos territorios reciben grandes cantidades de capital en búsqueda del debido amparo, de la máxima rentabilidad y una serie de factores que les caracterizan como el anonimato y el secreto.
  • Ineficacia o falta de los tratados de cooperación judicial entre los estados.
  • Existe una ausencia de cualquier norma que controle o limite los movimientos de capitales, que tienen su destino o su origen en un paraíso fiscal.

Conoce la nueva ley del capital económico y destaca dentro del sector con los conocimientos en fiscalidad. 

CURSOPRÁCTICO PREVENCIÓN BLANQUEO CAPITALES

Conoce más acerca de cuáles son los delitos procedentes del blanqueo de capitales haciendo clic aquí. Consulta nuestro blog y fórmate de manera fácil y sencilla. 

Algunas curiosidades del tema del blanqueo de capitales son:

  • ¿A cuánto asciende el blanqueo de capitales en España? Por lo general son multas o penas de unos seis años y seis meses de prisión. 
  • ¿A partir de cuanto se considera blanqueo de capitales? Dependerá de la cuantía y del dolo en que se haya incurrido. Puede ser pena o multa.

En Euroinnova apostamos por tu formación y tu futuro

Por ello queremos que te unas a nosotros, te ofrecemos una gran cantidad de cursos y master online con los que podrás complementar la formación que ya tienes o especializarte en algún sector en concreto. Contamos con profesores cualificados para atenderte en cualquier momento que lo necesites y dándote una respuesta lo más rápido posible para que puedas seguir con tu formación de inmediato.

Si quieres formarte más con Euroinnova, te ofrecemos más cursos de fiscalidad y contabilidad que te vendrán muy bien para mejorar tu empleabilidad. 

¡Te esperamos en el Curso Prevención Blanqueo de Capitales Online!

Preguntas al director académico sobre el Curso prevención blanqueo capitales

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