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Temario

UNIDAD DIDÁCTICA 1. BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 2. MEDIDAS PREVENTIVAS DE BLANQUEO DE CAPITALES (I)

UNIDAD DIDÁCTICA 3. OBLIGACIONES ESTABLECIDAS EN LA LEGISLACIÓN. SUJETOS OBLIGADOS

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL RÉGIMEN Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. INFRACCIONES

Plan de estudios

Resumen salidas profesionales
¡Adelante, futuro experto en prevención del blanqueo de capitales! Sumérgete en un sector en pleno auge y de vital importancia a nivel global. Conviértete en un agente clave en la lucha contra el blanqueo de capitales, una actividad delictiva que impacta en la economía, política y sociedad. Este Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales, te dotará de las habilidades necesarias para identificar, prevenir e investigar operaciones sospechosas. Descubre la normativa vigente, las herramientas de investigación y las medidas preventivas clave. ¡Demuestra tu compromiso con la integridad financiera y adquiere competencias imprescindibles en un entorno laboral cada vez más exigente! ¡Únete a nosotros y marca la diferencia!

Objetivos
- Identificar las principales actividades de blanqueo de capitales. - Aplicar medidas de diligencia debida en la identificación del titular real. - Comprender las obligaciones generales para la prevención del blanqueo de capitales. - Diferenciar entre infracciones y sanciones graves y leves. - Analizar la prescripción de las infracciones y sanciones en el marco legal.
Salidas profesionales
Con el Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales, podrás acceder a puestos como Responsable de Cumplimiento Normativo, Auditor Interno, Asesor Jurídico Especializado en Prevención Penal, Director de Control Interno o Compliance Officer. Estarás preparado para aplicar medidas de diligencia debida, identificar paraísos fiscales y cumplir las obligaciones legales.
Para qué te prepara
El Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales te prepara para comprender la normativa vigente, identificar actividades ilícitas y aplicar medidas preventivas. Tras finalizar, podrás realizar análisis e investigaciones, implementar diligencias debidas, conocer las obligaciones legales y las consecuencias de incumplirlas. Serás capaz de identificar paraísos fiscales, evaluar riesgos, entre otras.

A quién va dirigido
El Curso Práctico: Prevención del Blanqueo de Capitales está diseñado para profesionales del sector financiero, ámbito de la abogacía, contaduría, auditoría y cualquier persona interesada en adquirir conocimientos sólidos sobre la normativa vigente y las medidas preventivas en la lucha contra el blanqueo de capitales.

Metodología
Aprendizaje online gif Aprendizaje online
Aprendizaje 100% online
Plataforma web en la que se encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través de ella podrá estudiar y comprender el temario mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación final.
Campus virtual Campus virtual
Campus virtual
Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo, las 24 horas del día. Contando con acceso ilimitado a los contenidos de este curso.
Equipo docente especializado Equipo docente especializado
Equipo docente especializado
El alumnado cuenta con un equipo de profesionales en esta área de formación, ofreciéndole un acompañamiento personalizado.
Centro del estudiante Centro del estudiante
Centro del estudiante
Contacta a través de teléfono, chat y/o email. Obtendrás una respuesta en un tiempo máximo de 24/48 horas en función de la carga docente.
Carácter oficial
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Titulación de curso prevención blanqueo capitales

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings
EUROINNOVA
EURO_DIPLOMA

Claustro docente

Euroinnova International Online Education
Noemí Romero González

Docente de la facultad de derecho

Euroinnova International Online Education
Tanoj Vashi De La Torre

Docente de la facultad de derecho

Euroinnova International Online Education
Alba Megías Cabezas

Docente de la facultad de derecho

Euroinnova International Online Education
María Vergara Montes

Docente de la facultad de derecho

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Marina De Las Angustias Rivas Bastante

Docente de la facultad de derecho

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Raquel Ayas Sanchez

Docente de la facultad de derecho

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Javier Rodriguez Maiquez

Docente de la facultad de derecho

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Curso Prevención Blanqueo Capitales

Especialízate en blanqueo de capitales con Euroinnova International Online Education

La prevención en blanqueo de capitales conlleva una serie de medidas y de actividades obligatorias, teniendo en cuenta una serie de políticas y normativas internacionales para evitar que se introduzca capital de manera ilegal en el sistema de las finanzas y de la economía de los países. 

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¿Estás buscando una formación en Blanqueo de Capitales? Si la respuesta es sí, en Euroinnova te presentamos este Curso Prevención Blanqueo de Capitales está diseñado para ti. Benefíciate de las ventajas que otorga la modalidad online, que te permitirá compaginar estos estudios con tu vida personal y laboral.

¡Con este Curso Online Prevención Blanqueo Capitales completarás tus conocimientos de la manera más cómoda y efectiva posible!

¿Qué voy a aprender con curso de blanqueo de capitales? 

El blanqueo de capitales (también conocido como lavado de capitales o lavado de dinero), es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legalidad y legitimidad o a bienes o activos de origen delictivo.

El lavado de dinero, en general, implica la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, ubicación de los fondos, propiedad, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad. 

La principal diferencia que hay entre fraude fiscal y blanqueo de capitales, es que el blanqueo consiste en proporcionar legalidad al dinero que se recauda con actividades no legales. En cierto modo, el fraude fiscal es eliminar de la ecuación la parte dedicada a la hacienda pública y los impuestos, de manera que no se presenta dinero ante las autoridades. 

A continuación, vamos a citar las etapas del blanqueo de capitales. Estas son, las siguientes:

  1. Ubicación
  2. Ocultamiento
  3. Integración

Tipos de riesgos del blanqueo de capitales

  • Riesgos sociales
  • Riesgos financieros
  • Riesgos económicos
  • Riesgos reputacionales

Por estas razones, el blanqueo de capitales debe estar regulado por la Ley y sujeto a una normativa. En España, la ley que lo regula es Ley 10/2010, de 28 de abril.

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Paraíso fiscal: concepto

Los paraísos fiscales tiene su origen en la segunda mitad del siglo XX. Su auge responde al desarrollo económico e industrial de los años de la postguerra. Los paraísos fiscales aparecieron para atraer al capital mundial, elevar el nivel de vida de quienes viven en ellos. Es una actividad económica como el comercio o el turismo. Los paraísos fiscales se establecieron por Europa y luego se extendieron a todos los continentes.

En la actualidad, seguimos observando los efectos secundarios de la crisis financiera de 2008; un gran déficit por parte los países, un desempleo, aumento de la violencia en los países europeos, aumento del consumismo, falta de apoyo a las pymes, etcétera.

Estas acciones que están estableciéndose, hace que las personas busquen un mejor lugar para guardar su capital, son los denominados paraísos fiscales.

Dependiendo desde el punto de vista que se observen los paraísos fiscales, estos están asociados a la evasión de impuestos, la visión por parte de los empresarios, y la corrupción, la visión por parte de los gobiernos de los países de origen de los empresarios. Son utilizados para ocultar los ingresos procedentes de actividades legales o ilegales y poder evitarse todos los impuestos que les exige su país de origen. Por esta última razón es por la que se han tenido graves repercusiones en las economías de los países de origen y más aún en la económica global.

Entonces, después de lo explicado anteriormente, podemos decir que entendemos por paraíso fiscal el territorio dentro de un país en donde las empresas internacionales y los inversores extranjeros, pueden hacer sus operaciones monetarias sin que a estas se le apliquen unas cargas tributarias, o sea, un pago de impuestos muy altos.

  1. No se cobran impuestos a los clientes, o muy pocos, y no hay ningún control sobre los flujos financieros que se realizan.
  2. Se ocultan identidades de los dueños y garantizan su secreto. 

Características principales del paraíso fiscal

  • Poseen un régimen tributario para no residentes, que contemplen ventajas o beneficios tributarios que excluya implícitamente o explícitamente a los residentes.
  • Estos territorios reciben grandes cantidades de capital en búsqueda del debido amparo, de la máxima rentabilidad y una serie de factores que les caracterizan como el anonimato y el secreto.
  • Ineficacia o falta de los tratados de cooperación judicial entre los estados.
  • Existe una ausencia de cualquier norma que controle o limite los movimientos de capitales, que tienen su destino o su origen en un paraíso fiscal.

Conoce la nueva ley del capital económico y destaca dentro del sector con los conocimientos en fiscalidad. 

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Conoce más acerca de cuáles son los delitos procedentes del blanqueo de capitales haciendo clic aquí. Consulta nuestro blog y fórmate de manera fácil y sencilla. 

Algunas curiosidades del tema del blanqueo de capitales son:

  • ¿A cuánto asciende el blanqueo de capitales en España? Por lo general son multas o penas de unos seis años y seis meses de prisión. 
  • ¿A partir de cuanto se considera blanqueo de capitales? Dependerá de la cuantía y del dolo en que se haya incurrido. Puede ser pena o multa.

En Euroinnova apostamos por tu formación y tu futuro

Por ello queremos que te unas a nosotros, te ofrecemos una gran cantidad de cursos y master online con los que podrás complementar la formación que ya tienes o especializarte en algún sector en concreto. Contamos con profesores cualificados para atenderte en cualquier momento que lo necesites y dándote una respuesta lo más rápido posible para que puedas seguir con tu formación de inmediato.

Si quieres formarte más con Euroinnova, te ofrecemos más cursos de fiscalidad y contabilidad que te vendrán muy bien para mejorar tu empleabilidad. 

¡Te esperamos en el Curso Prevención Blanqueo de Capitales Online!

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