Prevencion blanqueo capitales

Curso Prevención Blanqueo Capitales

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La prevención en blanqueo de capitales conlleva una serie de medidas y de actividades obligatorias, teniendo en cuenta una serie de políticas y normativas internacionales para evitar que se introduzca capital de manera ilegal en el sistema de las finanzas y de la economía de los países. 

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¿Qué voy a aprender con curso de blanqueo de capitales? 

El blanqueo de capitales (también conocido como lavado de capitales o lavado de dinero), es el conjunto de mecanismos o procedimientos orientados a dar apariencia de legalidad y legitimidad o a bienes o activos de origen delictivo.

El lavado de dinero, en general, implica la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, ubicación de los fondos, propiedad, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad. 

La principal diferencia que hay entre fraude fiscal y blanqueo de capitales, es que el blanqueo consiste en proporcionar legalidad al dinero que se recauda con actividades no legales. En cierto modo, el fraude fiscal es eliminar de la ecuación la parte dedicada a la hacienda pública y los impuestos, de manera que no se presenta dinero ante las autoridades. 

A continuación, vamos a citar las etapas del blanqueo de capitales. Estas son, las siguientes:

1. Ubicación
2. Ocultamiento
3. Integración

Tipos de riesgos del blanqueo de capitales

• Riesgos sociales
• Riesgos financieros
• Riesgos económicos
• Riesgos reputacionales

Por estas razones, el blanqueo de capitales debe estar regulado por la Ley y sujeto a una normativa. En España, la ley que lo regula es Ley 10/2010, de 28 de abril.

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Paraíso fiscal: concepto

Los paraísos fiscales tiene su origen en la segunda mitad del siglo XX. Su auge responde al desarrollo económico e industrial de los años de la postguerra. Los paraísos fiscales aparecieron para atraer al capital mundial, elevar el nivel de vida de quienes viven en ellos. Es una actividad económica como el comercio o el turismo. Los paraísos fiscales se establecieron por Europa y luego se extendieron a todos los continentes.

En la actualidad, seguimos observando los efectos secundarios de la crisis financiera de 2008; un gran déficit por parte los países, un desempleo, aumento de la violencia en los países europeos, aumento del consumismo, falta de apoyo a las pymes, etcétera.

Estas acciones que están estableciéndose, hace que las personas busquen un mejor lugar para guardar su capital, son los denominados paraísos fiscales.

Dependiendo desde el punto de vista que se observen los paraísos fiscales, estos están asociados a la evasión de impuestos, la visión por parte de los empresarios, y la corrupción, la visión por parte de los gobiernos de los países de origen de los empresarios. Son utilizados para ocultar los ingresos procedentes de actividades legales o ilegales y poder evitarse todos los impuestos que les exige su país de origen. Por esta última razón es por la que se han tenido graves repercusiones en las economías de los países de origen y más aún en la económica global.

Entonces, después de lo explicado anteriormente, podemos decir que entendemos por paraíso fiscal el territorio dentro de un país en donde las empresas internacionales y los inversores extranjeros, pueden hacer sus operaciones monetarias sin que a estas se le apliquen unas cargas tributarias, o sea, un pago de impuestos muy altos.

1. No se cobran impuestos a los clientes, o muy pocos, y no hay ningún control sobre los flujos financieros que se realizan.
2. Se ocultan identidades de los dueños y garantizan su secreto. 

Características principales del paraíso fiscal

• Poseen un régimen tributario para no residentes, que contemplen ventajas o beneficios tributarios que excluya implícitamente o explícitamente a los residentes.
• Estos territorios reciben grandes cantidades de capital en búsqueda del debido amparo, de la máxima rentabilidad y una serie de factores que les caracterizan como el anonimato y el secreto.
• Ineficacia o falta de los tratados de cooperación judicial entre los estados.
• Existe una ausencia de cualquier norma que controle o limite los movimientos de capitales, que tienen su destino o su origen en un paraíso fiscal.

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Algunas curiosidades del tema del blanqueo de capitales son:

• ¿A cuánto asciende el blanqueo de capitales en España? Por lo general son multas o penas de unos seis años y seis meses de prisión. 
• ¿A partir de cuanto se considera blanqueo de capitales? Dependerá de la cuantía y del dolo en que se haya incurrido. Puede ser pena o multa.

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