Curso de Experto Externo en Prevención del Blanqueo de Capitales (EPBC)

Curso experto externo en blanqueo de capitales

Name: Curso experto externo en blanqueo de capitales
Price: 360 EUR

4,6

517 alumnos

Entidad(es):

Modalidad

Online

Duración - Créditos

200 horas

Becas y

Financiación

Plataforma Web

24 Horas

Centro Líder

formación online

Acompañamiento

Personalizado

Reconocidos por:

Acreditados como:

Temario

UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA INTERNACIONAL Y EUROPEA SOBRE LA LUCHA CONTRA EL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 2. EL GRUPO DE ACCIÓN INTERNACIONAL Y LAS UNIDADES DE INTELIGENCIA FINANCIERA

UNIDAD DIDÁCTICA 3. MARCO JURÍDICO DE LA PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES EN ESPAÑA

UNIDAD DIDÁCTICA 4. EL DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 5. OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (I): SUJETOS ESPECIALMENTE OBLIGADOS POR LA NORMATIVA ANTIBLANQUEO EN ATENCIÓN A LA FACTURACIÓN O AL PERSONAL EMPLEADO

UNIDAD DIDÁCTICA 6. OBLIGACIONES DE CUMPLIMIENTO NORMATIVO EN MATERIA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES (II): SUJETOS OBLIGADOS CON UMBRAL LIBERATORIO

UNIDAD DIDÁCTICA 7. EL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE A EVALUAR

UNIDAD DIDÁCTICA 8. AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PREVENCIÓN DEL BLANQUEO

Descarga gratis el temario completo en PDF de curso experto externo en blanqueo de capitales

Plan de estudios

Resumen salidas profesionales

El blanqueo de capitales es un desafío global que afecta la estabilidad económica y la seguridad mundial. En un contexto en el que las regulaciones y la vigilancia son cada vez más estrictas, contar con una formación especializada en la prevención de estos delitos es fundamental. Este Experto externo en prevención del blanqueo de capitales (EPBC) no solo te brinda el conocimiento necesario para identificar y mitigar riesgos en operaciones financieras, sino que también te prepara para contribuir de manera activa en la lucha contra actividades ilícitas. Estudiar esta formación es clave para cualquier profesional que desee estar al día con las normativas internacionales y garantizar el cumplimiento legal en su ámbito de trabajo.

Objetivos

- Comprender la fenomenología del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. - Conocer los convenios y normativas internacionales y europeas sobre la represión de actividades ilícitas. - Familiarizarse con las directrices y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y las funciones del SEPBLAC. - Interpretar y aplicar las normativas nacionales como la Ley 10/2010 y el Real Decreto 304/2014. - Identificar y analizar las conductas típicas del delito de blanqueo de capitales, incluyendo el autoblanqueo. - Implementar obligaciones de diligencia debida y examinar operaciones sospechosas. - Desarrollar auditorías de cumplimiento y gestionar riesgos asociados a la prevención del blanqueo de capitales.

Salidas profesionales

Tras completar este Experto externo en prevención del blanqueo de capitales (EPBC), estarás preparado para desempeñar roles como Oficial de Cumplimiento (Compliance Officer), Auditor Interno especializado o, Asesor Legal ayudando a empresas a diseñar y aplicar programas efectivos de prevención. También podrás trabajar en organismos reguladores o como consultor especializado.

Para qué te prepara

Este Experto externo en prevención del blanqueo de capitales (EPBC) te capacitará para identificar, prevenir y gestionar riesgos relacionados con el blanqueo de capitales. Adquirirás habilidades para implementar políticas de cumplimiento normativo, realizar auditorías de prevención y evaluar la solvencia de clientes. Además, te proporcionará las herramientas necesarias para garantizar el cumplimiento normativo en cualquier organización.

A quién va dirigido

Este Experto externo en prevención del blanqueo de capitales (EPBC) está dirigido a cualquier profesional del sector financiero que tenga la responsabilidad de cumplir con la normativa de prevención del blanqueo de capitales. También es ideal para abogados, asesores legales, auditores y cualquier persona que trabaje en el ámbito del cumplimiento normativo.

Metodología

Aprendizaje 100% online

Plataforma web en la que se encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través de ella podrá estudiar y comprender el temario mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación final.

Campus virtual

Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo, las 24 horas del día. Contando con acceso ilimitado a los contenidos de este curso.

Equipo docente especializado

El alumnado cuenta con un equipo de profesionales en esta área de formación, ofreciéndole un acompañamiento personalizado.

Centro del estudiante

Contacta a través de teléfono, chat y/o email. Obtendrás una respuesta en un tiempo máximo de 24/48 horas en función de la carga docente.

Titulación de curso experto externo en blanqueo de capitales

Titulación expedida por el Instituto Europeo de Asesoría Fiscal (INEAF), avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales (INESEM) “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”