Curso Superior Universitario en Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales (Titulación Universitaria + 8 Créditos ECTS)

Curso en cumplimiento normativo y prevención de blanqueo

Name: Curso en cumplimiento normativo y prevención de blanqueo
Price: 360 EUR

4,6

169 alumnos

Entidad(es):

Modalidad

Online

Duración - Créditos

200 horas - 8 ECTS

Baremable Oposiciones

Administración pública

Becas y

Financiación

Profesionales

Docentes especializados

Acompañamiento

Personalizado

Reconocidos por:

Acreditados como:

Temario

UNIDAD DIDÁCTICA 1.INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES

Descarga gratis el temario completo en PDF de curso en cumplimiento normativo y prevención de blanqueo

Plan de estudios

Resumen salidas profesionales

¡Sumérgete en el mundo del cumplimiento normativo y la prevención de blanqueo de capitales con nuestro curso universitario! En la actualidad, las regulaciones contra el blanqueo de capitales han cobrado una relevancia sin precedentes, convirtiéndose en un pilar fundamental en el sector financiero. Este curso te proporcionará las habilidades necesarias para identificar, prevenir y combatir las operaciones ilícitas de lavado de dinero. Aprovecha la oportunidad de formarte en un campo en pleno auge, con una alta demanda laboral de profesionales especializados en cumplimiento normativo. La importancia de este ámbito radica en la protección de la integridad del sistema financiero, la prevención de actividades delictivas y el fortalecimiento de los mecanismos de control interno en las organizaciones. Nuestro curso, impartido de forma remota y online, te brinda la flexibilidad para adquirir conocimientos desde cualquier lugar. Con un temario completo que abarca desde las técnicas y etapas del blanqueo de capitales hasta el régimen sancionador, estarás preparado para enfrentarte a los desafíos del mundo laboral con solidez y confianza. ¡Inscríbete ya y conviértete en un experto en cumplimiento normativo y prevención de blanqueo de capitales!

Objetivos

- Identificar las etapas del blanqueo de capitales según la Unidad Didáctica. - Aplicar las medidas de control interno descritas en la Unidad Didáctica. - Reconocer las obligaciones para sujetos de reducida dimensión como se detalla en la Unidad Didáctica. - Analizar las especialidades sectoriales presentadas en la Unidad Didáctica. - Evaluar el régimen sancionador en el blanqueo de capitales conforme a la Unidad Didáctica.

Salidas profesionales

Con el Curso Superior Universitario en Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales, podrás destacar como Consultor en Prevención de Blanqueo de Capitales, Compliance Officer especializado en el sector financiero, o asesor jurídico en firmas de abogados. Dominarás técnicas de control interno, diligencia debida y cumplimiento normativo, siendo un profesional altamente demandado por entidades financieras y empresas sujetas a regulación. ¡Prepárate para una carrera prometedora en la lucha contra el blanqueo de capitales!

Para qué te prepara

Este Curso Superior Universitario en Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales te prepara para identificar y aplicar las medidas de diligencia debida, control interno y examen de operaciones necesarias para prevenir el blanqueo de capitales. A través de las etapas del blanqueo de capitales, conocerás las obligaciones de los sujetos obligados y las sanciones en caso de incumplimiento. ¡Con este curso, estarás capacitado para contribuir al cumplimiento normativo en materia de prevención de blanqueo de capitales!

A quién va dirigido

El Curso Superior Universitario en Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales está diseñado para profesionales del ámbito financiero, legal o empresarial que buscan comprender y aplicar las medidas necesarias para prevenir el blanqueo de capitales. Con un enfoque práctico y accesible, este curso universitario abarca desde la introducción al blanqueo de capitales hasta las técnicas y etapas involucradas, pasando por las obligaciones de los sujetos obligados, medidas de diligencia debida, control interno, examen de operaciones y más. Ideal para aquellos que buscan especializarse en el cumplimiento normativo en este ámbito crucial.

Metodología

Aprendizaje 100% online

Plataforma web en la que se encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través de ella podrá estudiar y comprender el temario mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación final.

Campus virtual

Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo, las 24 horas del día. Contando con acceso ilimitado a los contenidos de este curso.

Equipo docente especializado

El alumnado cuenta con un equipo de profesionales en esta área de formación, ofreciéndole un acompañamiento personalizado.

Centro del estudiante

Contacta a través de teléfono, chat y/o email. Obtendrás una respuesta en un tiempo máximo de 24/48 horas en función de la carga docente.

Carácter oficial

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Titulación de curso en cumplimiento normativo y prevención de blanqueo

Titulación Universitaria de Curso Superior Universitario en Cumplimiento Normativo y Prevención de Blanqueo de Capitales con 200 horas y 8 créditos ECTS por la Universidad Católica de Murcia