Curso Experto en Director de Cumplimiento Normativo. Compliance Officer

Curso director cumplimiento normativo

4,6

351 alumnos

Entidad(es):

Modalidad

Online

Duración - Créditos

450 horas

Becas y

Financiación

Plataforma Web

24 Horas

Profesionales

Docentes especializados

Acompañamiento

Personalizado

Reconocidos por:

Acreditados como:

Temario

MÓDULO 1. COMPLIANCE OFFICER

MÓDULO 2. PROTECCIÓN DE DATOS EN LA EMPRESA (RGPD)

MÓDULO 3. PREVENCIÓN DE BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

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Plan de estudios

Resumen salidas profesionales

La figura del Compliance Officer o persona responsable de supervisar y gestionar todas las cuestiones relacionadas con el cumplimiento normativo ha surgido con fuerza tras la aprobación de las leyes orgánicas 5/2010 y 15/2015, de modificación del código penal, ya que regulan los requisitos para la atribución de responsabilidad penal de las personas jurídicas y el régimen legal de exención de dicha responsabilidad, que es posible siempre que se cuente con un programa eficaz de prevención de delitos. Se hace necesario que las empresas diseñen e implanten sistemas y políticas corporativas de prevención de comportamientos delictivos en la empresa, por ello la figura del Compliance Officer resulta de suma importancia dentro de la organización.

Objetivos

- Conocer la figura del Compliance Officer, así como su papel en relación con el mercado donde se inserta la organización a la que presta sus servicios. - Aprender a analizar los riesgos de la empresa dentro de su ámbito normativo. - Identificar las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales establecidas en la ley para los sujetos obligados, - Saber qué sujetos están obligados a realizar la prevención del blanqueo de capitales, - Conocer y aplicar la normativa en protección de datos. - Aprender a diseñar la política de seguridad normativa en la empresa o departamento.

Salidas profesionales

Profesionales del ámbito empresarial, profesionales del cumplimiento normativo, Directivos con responsabilidades en controles internos de la empresa, Profesionales de gestión del riesgo, Asesores jurídicos y auditores internos.

Para qué te prepara

El curso experto director de cumplimiento normativo. Compliance officer te prepara para conocer las tareas fundamentales de compliance en la empresa, el cumplimiento normativo en el ámbito empresarial y para llevar a cabo acciones de control y seguimiento. Proporciona los conocimientos necesarios para aplicar la Ley de prevención del Blanqueo de Capitales y de la financiación del terrorismo desde dos ópticas diferentes, Para realizar tareas de detección y prevención de forma interna y externa a la empresa, proporcionando para ello herramientas de asesoramiento y auditoría así como a manejar los datos que llegan a la empresa y toda información generada por la misma, siempre atendiendo a la normativa aplicable.

A quién va dirigido

Este curso experto director de cumplimiento normativo. Compliance officer, está dirigido a directivos, abogados, responsables del cumplimiento normativo en empresas, así como a estudiantes que quieran reforzar sus conocimientos en el área de gestión de la prevención de delitos y a cualquier persona que desee adquirir un conocimiento sólido de los principios fundamentales en materia del compliance y gestión del riesgo.

Metodología

Aprendizaje 100% online

Plataforma web en la que se encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través de ella podrá estudiar y comprender el temario mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación final.

Campus virtual

Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo, las 24 horas del día. Contando con acceso ilimitado a los contenidos de este curso.

Equipo docente especializado

El alumnado cuenta con un equipo de profesionales en esta área de formación, ofreciéndole un acompañamiento personalizado.

Centro del estudiante

Contacta a través de teléfono, chat y/o email. Obtendrás una respuesta en un tiempo máximo de 24/48 horas en función de la carga docente.

Titulación de curso director cumplimiento normativo

Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales. "Enseñanza No Oficial y No Conducente a la Obtención de un Título con Carácter Oficial o Certificado de Profesionalidad."