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Temario

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN AL COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 2. CORPORATE COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 4. ISO 19600:2015 SISTEMAS DE GESTIÓN DE COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS

UNIDAD DIDÁCTICA 6.POLITICAS ANTICORRUPCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 7. APLICACIÓN DE COMPLIANCE EN OTROS SECTORES DE RELEVANCIA

UNIDAD DIDÁCTICA 8. COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 9. COMPLIANCE OFFICER PROGRAM

UNIDAD DIDÁCTICA 10. EVALUACIÓN DE RIESGOS

UNIDAD DIDÁCTICA 11. CONTROLES DE RIESGOS

UNIDAD DIDÁCTICA 12. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 13. CANALES DE DENUNCIAS INTERNAS

UNIDAD DIDÁCTICA 14. AUDITORÍA DE COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 15. ISO 19011, IWD PS 980 Y ISAE 3402

Plan de estudios

Resumen salidas profesionales
La implantación de un Programa de Cumplimiento Normativo o modelo de gestión de Compliance en una empresa, es una tarea que recae sobre el Compliance Officer. Una vez implantado, se debe llevar a cabo una gestión continua sobre el efectivo cumplimiento del programa para así garantizar una atenuación o exención de responsabilidad para la persona jurídica. El Curso Superior de Compliance Penal te forma en todos los aspectos relacionados con la implantación de un Compliance Program, así como para su Auditoría, conforme a la ISO 19601. Con INESEM garantizarás una formación especializada en materia de implantación y auditoría de programas de cumplimiento normativo y contarás con un equipo de docentes que estarán a tu entera disposición.

Objetivos
- Analizar la importancia de un programa de cumplimiento normativo para la organización empresarial. - Conocer las funciones del Compliance Officer. - Estudiar las diferentes normas de estandarización en materia de Compliance Penal.
Salidas profesionales
Con la superación del Curso Superior de Compliance Penal podrás desarrollar tu carrera profesional como Responsable de Cumplimiento Normativo o Compliance Officer, asesor jurídico independiente especializado en Auditoría de Compliance Penal, Consultor experto en Compliance Penal, experto en implantación, seguimiento y gestión de programas de cumplimiento normativo, entre otros.
Para qué te prepara
Este curso está dirigido a los profesionales del sector legal, administración de empresa, sector bancario, etc. que tengan por objetivo obtener una especialización en materia de Compliance Penal y, en concreto, conforme a las ISO 19600, ISO 19601, UNE-ISO19011, IWD PS 980 e ISAE 3402.

A quién va dirigido
El Curso Superior de Compliance Penal te dota de los conocimientos indispensables para una eficiente gestión en el cumplimiento del programa de Compliance, así como para la auditoría de Compliance en una organización y conforme a la ISO 19601 que establece los requisitos para la gestión de Compliance Penal.

Metodología
Aprendizaje online gif Aprendizaje online
Aprendizaje 100% online
Plataforma web en la que se encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través de ella podrá estudiar y comprender el temario mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación final.
Campus virtual Campus virtual
Campus virtual
Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo, las 24 horas del día. Contando con acceso ilimitado a los contenidos de este curso.
Equipo docente especializado Equipo docente especializado
Equipo docente especializado
El alumnado cuenta con un equipo de profesionales en esta área de formación, ofreciéndole un acompañamiento personalizado.
Centro del estudiante Centro del estudiante
Centro del estudiante
Contacta a través de teléfono, chat y/o email. Obtendrás una respuesta en un tiempo máximo de 24/48 horas en función de la carga docente.
Carácter oficial
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Titulación de curso compliance penal

Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios Empresariales “Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título con carácter oficial o certificado de profesionalidad.”
INESEM
INESEM_DIPLOMA

Claustro docente

Euroinnova International Online Education
Noemí Romero González

Docente de la facultad de derecho

Euroinnova International Online Education
Alba Megías Cabezas

Docente de la facultad de derecho

Euroinnova International Online Education
Irene Yebra Serrano

Docente de la facultad de derecho

Euroinnova International Online Education
María Vergara Montes

Docente de la facultad de derecho

Euroinnova International Online Education
Marina De Las Angustias Rivas Bastante

Docente de la facultad de derecho

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Raquel Ayas Sanchez

Docente de la facultad de derecho

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Javier Rodriguez Maiquez

Docente de la facultad de derecho

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Tanoj Vashi De La Torre

Docente de la facultad de derecho

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