Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo

Curso especialista en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Name: Curso especialista en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
Price: 260 EUR

4,6

153 alumnos

Entidad(es):

Modalidad

Online

Duración - Créditos

200 horas

Becas y

Financiación

Plataforma Web

24 Horas

Profesionales

Docentes especializados

Acompañamiento

Personalizado

Reconocidos por:

Acreditados como:

Temario

UNIDAD DIDÁCTICA 1.INTRODUCCIÓN AL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 2. TÉCNICAS Y ETAPAS DEL BLANQUEO DE CAPITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 3. SUJETOS OBLIGADOS

UNIDAD DIDÁCTICA 4. MEDIDAS DE DILIGENCIA DEBIDA

UNIDAD DIDÁCTICA 5. MEDIDAS DE CONTROL INTERNO

UNIDAD DIDÁCTICA 6. EXAMEN Y COMUNICACIÓN DE OPERACIONES

UNIDAD DIDÁCTICA 7. OBLIGACIONES PARA SUJETOS DE REDUCIDA DIMENSIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 8. ESPECIALIDADES SECTORIALES

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EL RÉGIMEN SANCIONADOR EN EL BLANQUEO DE CAPITALES

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Plan de estudios

Resumen salidas profesionales

Con el presente Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiacion del Terrorismo recibirá una formación especializada en la materia. Para evitar que organizaciones con fines terroristas blanqueen capital y se financien es importante establecer una serie de protocolos y controles. Con el presente curso recibirá la formación necesaria para poder evitar dichas acciones.

Objetivos

Este Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo perseguirá la consecución de los siguientes objetivos establecidos: - Conocer el blanqueo de capitales. - Conocer las técnicas y etapas del blanqueo de capitales. - Conocer las medidas de control interno para evitar el blanqueo de capitales. - Conocer las especialidades sectoriales.

Salidas profesionales

Este Curso de Especialista en Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo aumentará tu formación en el ámbito de la contabilidad, abogacía así como jurista. Además, serás un experto en las técnicas y etapas del blanqueo de capitales.

Para qué te prepara

El presente curso le preparará para conocer todo lo relacionado con el blanqueo de capitales, así como los mecanismos de control para el mismo. También conocerá las técnicas y etapas para el blanqueo de capitales.

A quién va dirigido

El presente curso está dirigido a todas aquellas personas que quieran formarse en materia de blanqueo de capitales y conocer las distintas fases y controles que se le aplican.

Metodología

Aprendizaje 100% online

Plataforma web en la que se encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través de ella podrá estudiar y comprender el temario mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación final.

Campus virtual

Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo, las 24 horas del día. Contando con acceso ilimitado a los contenidos de este curso.

Equipo docente especializado

El alumnado cuenta con un equipo de profesionales en esta área de formación, ofreciéndole un acompañamiento personalizado.

Centro del estudiante

Contacta a través de teléfono, chat y/o email. Obtendrás una respuesta en un tiempo máximo de 24/48 horas en función de la carga docente.

Carácter oficial

La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Titulación de curso especialista en blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings