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Temario

UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCION AL COMPLIANCE

UNIDAD DIDÁCTICA 2. COMPLIANCE EN LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 3. ISO 19600

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNCIONES DEL COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA FIGURA DEL COMPLIANCE OFFICER

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LOCALIZACIÓN DE DEFICIENCIAS

UNIDAD DIDÁCTICA 7. COMUNICACIÓN CON LA ALTA DIRECCIÓN

UNIDAD DIDÁCTICA 8. COMPLIANCE OFFICER EN EL MERCADO

UNIDAD DIDÁCTICA 9. EVALUACIÓN DE RIESGOS

UNIDAD DIDÁCTICA 10. CONTROLES DE RIESGOS

UNIDAD DIDÁCTICA 11. CONTROLES INTERNOS EN LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 12. INVESTIGACIONES Y DENUNCIAS DENTRO DE LA EMPRESA

UNIDAD DIDÁCTICA 13. ISO 37001. SISTEMA DE GESTIÓN ANTISOBORNO

UNIDAD DIDÁCTICA 14. PREVENCIÓN DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO

UNIDAD DIDÁCTICA 15. PROTECCIÓN DE DATOS Y DERECHOS DIGITALES

UNIDAD DIDÁCTICA 16. CONSUMO: PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

UNIDAD DIDÁCTICA 17. COMPLIANCE OFFICE POR SECTORES

Opiniones

Lo que dicen nuestros alumnos:

Estefania P.l

Barcelona

Es un curso muy completo, gran formación por parte de esta empresa, me ha resultado fácil entender todo gracias a los tutores que resolvieron mis dudas en un corto periodo de tiempo. Repetiré con Euroinnova.

4

Hugo E.l

Madrid

Buscaba una nueva formación con la que optar a nuevos puestos de trabajo y he encontrado la mejor, me ha encantado conocer las distintas funciones de esta profesión y las herramientas existentes para aplicar. Además, obtuve una titulación que avala mis conocimientos.

4

Laura Q.h

Leon

Mi experiencia ha sido positiva. Me ha parecido un tema interesante, que abarca todo lo necesario dentro de este puesto de trabajo, y muy completo. Un 10 para Euroinnova.

4

Tatiana P.j

Lleida

Tras la realización del curso puedo decir que he acabado encantada, buen contenido, profundiza mucho los temas y puedes tener una gran formación. Los tutores me ayudaron mucho en resolver mis dudas.

4

Marcos F.g

Palencia

El curso me ha hecho ver una nueva oportunidad en la que desempeñar mi actividad labora, es muy completo y te da una visión distinta de las empresas, no conocía este puesto y es algo que me ha llamado mucho la atención. Recomiendo el curso a cualquier persona interesada con las regulaciones en las distintas organizaciones.

4

Plan de estudios

Resumen salidas profesionales
Tras la entrada en vigor el 23 de diciembre de 2010 de la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, de reforma del Código Penal, donde se reconoce, no solo la responsabilidad penal de las personas jurídicas sino que incluye, además, aquellos elementos que deben concurrir para que la persona jurídica pueda verse exonerada de toda responsabilidad. El Curso en Controller Jurídico pretende formarte en todas aquellas competencias que debe reunir el responsable del cumplimiento normativo en una organización.

Objetivos
- Conocer la importancia del Compliance Office. - Analizar los procedimientos para la elaboración y seguimiento de un programa de Compliance Office. - Estudiar las funciones del Compliance Officer.
Salidas profesionales
El Curso en Controller Jurídico te formará en todos los aspectos esenciales sobre la reforma del Código Penal por la que se reconoce la responsabilidad de las personas jurídicas. Superando la formación podrás especializarte como asesor legal experto en Compliance Office; consultor en programas de cumplimiento normativo; dirigir el área de formación interna de tu empresa sobre materias inherentes al Compliance.
Para qué te prepara
Este Curso en Controller Jurídico le forma sobre los conocimientos y habilidades que debe reunir el responsable del cumplimiento de cuantas disposiciones legales son de aplicación a la actividad de una empresa. Te formarás sobre los elementos inherentes al Compliance Office, tal y como los programas de cumplimiento normativo, gestión de canales de denuncia, protección de datos y derechos digitales, entre otros.

A quién va dirigido
El Curso en Controller Jurídico está dirigido a aquellos profesionales del sector privado, así como a cualquier interesado en obtener una formación que les especialice en cumplimiento normativo o Compliance Office, cuyo objetivo, tras la modificación de la Ley Penal, radica en eximir de responsabilidad a las personas jurídicas.

Metodología
Aprendizaje online gif Aprendizaje online
Aprendizaje 100% online
Plataforma web en la que se encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través de ella podrá estudiar y comprender el temario mediante actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación final.
Campus virtual Campus virtual
Campus virtual
Accede al campus virtual desde cualquier dispositivo, las 24 horas del día. Contando con acceso ilimitado a los contenidos de este curso.
Equipo docente especializado Equipo docente especializado
Equipo docente especializado
El alumnado cuenta con un equipo de profesionales en esta área de formación, ofreciéndole un acompañamiento personalizado.
Centro del estudiante Centro del estudiante
Centro del estudiante
Contacta a través de teléfono, chat y/o email. Obtendrás una respuesta en un tiempo máximo de 24/48 horas en función de la carga docente.
Carácter oficial
La presente formación no está incluida dentro del ámbito de la formación oficial reglada (Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria, Formación Profesional Oficial FP, Bachillerato, Grado Universitario, Master Oficial Universitario y Doctorado). Se trata por tanto de una formación complementaria y/o de especialización, dirigida a la adquisición de determinadas competencias, habilidades o aptitudes de índole profesional, pudiendo ser baremable como mérito en bolsas de trabajo y/o concursos oposición, siempre dentro del apartado de Formación Complementaria y/o Formación Continua siendo siempre imprescindible la revisión de los requisitos específicos de baremación de las bolsa de trabajo público en concreto a la que deseemos presentarnos.

Titulación de curso de controller jurídico

TITULACIÓN expedida por EUROINNOVA INTERNATIONAL ONLINE EDUCATION, miembro de la AEEN (Asociación Española de Escuelas de Negocios) y reconocido con la excelencia académica en educación online por QS World University Rankings
EUROINNOVA
EURO_DIPLOMA

Claustro docente

Euroinnova International Online Education
Noemí Romero González

Docente de la facultad de derecho

Euroinnova International Online Education
Tanoj Vashi De La Torre

Docente de la facultad de derecho

Euroinnova International Online Education
Alba Megías Cabezas

Docente de la facultad de derecho

Euroinnova International Online Education
María Vergara Montes

Docente de la facultad de derecho

Euroinnova International Online Education
Marina De Las Angustias Rivas Bastante

Docente de la facultad de derecho

Euroinnova International Online Education
Raquel Ayas Sanchez

Docente de la facultad de derecho

Euroinnova International Online Education
Javier Rodriguez Maiquez

Docente de la facultad de derecho

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Curso de Controller Jurídico

El Controller Jurídico se puede también denominar Compliance Officer, esta figura profesional apareció debido a una alta regulación en los mercados financieros con el objetivo de controlar que las empresas cumplieran las normativas existentes, esto también se debió a sectores muy regulados por las normativas como ocurre en el sector farmacéutico. Con el Curso de Controller Jurídico podrás desempeñar estas funciones dentro de las organizaciones y tener una formación de experto en la materia con la que poder destacar y mejorar tu empleabilidad.

CURSO DE CONTROLLER JURÍDICO

¿Qué es el Controller Jurídico o Compliance Officer?

Es la persona responsable de gestionar y controlar todos los aspectos relacionados con las reglas y normativas que rigen a la organización. Es por ello que este profesional debe de ser capaz de identificar los posibles riesgos que pueden afectar a la empresa. También es importante el estar actualizado constantemente, para de esta forma poder informar a la empresa de los cambios en regulaciones y legislaciones, además de poder identificar como estos cambios pueden afectar a la empresa.

Es por ello que este profesional también se encarga de regular y actualizar basándose los cambios legales y de regulación que ocurren los procedimientos que ejercen las organizaciones para las que trabajan, de esta forma aumenta su protección ante posibles riesgos. 

Este puesto adquirió gran importancia en España tras la modificación del Código Penal en 2010, donde empezaron a contratar las empresas a especialistas en este campo hasta el día de hoy.

Sistema de Gestión Antisoborno

Esta Norma ISO 37001 aborda dos partes claves, cuando se producen normas por la organización, es decir, entre el personal buscando alcanzar un beneficio propio, o cuando es un soborno de la organización, donde es el personal o los clientes los que hacen soborno con su actividad económica.

Esta norma es aplicable a cualquier tipo de organización, ya que es flexible y capaz de identificar muchos tipos de soborno, las organizaciones donde se pueden aplicar van desde grandes y pequeñas empresas, pequeñas y medianas empresas, empresas públicas, empresas sin ánimo de lucro y ONG.

Contar con sistemas de gestión como este ayuda a la empresa a que no se produzcan actividades corruptas, y protejan a la empresa y la imagen de esta.

En el Curso de Controller Jurídico obtendrás mucha información sobre esta norma, sus beneficios, aplicaciones, gestión eficiente, etc. Por lo que podrás tener un conocimiento avanzado dentro de tu puesto profesional para implementar este tipo de sistemas. 

Prevención del Blanqueo de Capitales

Esto es un tema que cada vez preocupa más a las empresas, el Compliace Officer es el encargado de conocer toda la legislación y que la empresa no ejerza esta práctica para que su integridad y su actividad económica no se vea afectada. 

En España contamos con la Ley 10/2010, 28 abril, Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo. La ley busca que no se produzcan más altercados relacionados con este aspecto mediante ciertas normas que cumplir que modifican y se añaden a las anteriores, esto sería un ejemplo de modificación de la regulación existente de la cual el Controller Jurídico debería de estar informado y actualizado para comunicárselo a la empresa y poder identificar distintos riesgos. 

Estas nuevas regulaciones que se añadieron con la ley son las siguientes:

  • Diligencia reforzada para personas que tienen una responsabilidad pública
  • Obligatoriedad de establecer un sistema de denuncias
  • Aumento de sanciones máximas por este delito
  • Poder publicitar de forma anónima las sanciones
  • Obligatoriedad de conservación de los documentos de las organizaciones durante un período de 10 años.

Estas son algunas de las novedades, aunque estas son más detalladas y existen algunas más.

Sector Farmacéutico

Las organizaciones que pertenecen al sector farmacéutico tienen una alta demanda de estos profesionales, esto se debe a que la normativa para estas empresas es muy extensa y se actualiza de forma constante, por lo que este cargo es destacado en la empresa y su función como profesional muy importante. 

Los CO en el sector de la farmacéutica, según el GTSF, lleva menos de 5 años en las empresas y posee formación en ciencias de la salud, además trabaja en grandes laboratorios.

Con el Curso de Controller Jurídico de Euroinnova obtendrás una formación especializada en el sector, consiguiendo destacar de forma notable en las empresas, mejorando tu empleabilidad en un ámbito laboral que está en constante crecimiento y con una alta demanda.

Es por ello que tras la realización del curso obtendrás una Titulación Expedida por Euroinnova International Online Education que podrás utilizar para respaldar tu formación en esta profesión.

Pide información y no tardes en inscribirte en el Curso de Controller Jurídico. ¡Te esperamos!

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